दूसरे के पैन कार्ड से खोला खाता, बैंक अधिकारी सहित दो पर रिपोर्ट दर्ज

डिबाई। डिबाई में दो लोगों ने एक दंपति की पुरानी फर्म के पैन कार्ड को इस्तेमाल कर बैंक अधिकारी से साज कर खाता खोल लिया और उसमें काफी रकम जमा कराई। इसकी जानकारी होने पर पैन कार्ड धारक ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पीड़ित राकेश कुमार अग्रवाल निवासी नमक मंडी ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया। इसमें बताया कि उसने पत्नी मीना अग्रवाल के साथ मिलकर मैसर्स जय दुर्गे ट्रेडिंग कंपनी के नाम से व शैली के तहत साझेदारी में खाद्यान्नों के थोक व्यापार का व्यवसाय किया था। इस फर्म के नाम पर पैन कार्ड जारी हुआ था।

बाद में काम बंद कर दिया था। जीएसटी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन को भी समाप्त करा दिया गया। राकेश ने बताया कि मार्च 2024 में उन्हें आयकर विभाग द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ। इसमें पूर्ववर्ती साझेदारी फर्म जय दुर्गे ट्रेडिंग कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। इसमें आरोप लगाया कि वित्तीय वर्ष 2018-20 के दौरान ऑरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स (पीएनबी) के एक खाता संख्या में 30 लाख 54 हजार रुपए की नगद राशि जमा की गई है। इस पर उन्होंने आयकर विभाग को बताया कि उनका ओबीसी या पीएनबी बैंक में कोई खाता नहीं खुलवाया था। जानकारी करने पर पता चला कि संबधित बैंक खाता साहिल प्रधान और प्रीतपाल द्वारा संचालित फर्म जय दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी दुकान सं. 36 बरेटा जिला मानसा पंजाब से है। तब पीएनबी को उपरोक्त शिकायत ऑनलाइन करने पर पीएनबी द्वारा गत 2 मई को ईमेल के माध्यम से अवगत कराया गया कि खाता जय दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी के नाम पर उसके पैन नंबर का उपयोग कर खोला गया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि रतन सिंह ने बताया कि आरोपी साहिल प्रधान, प्रीतपाल सिंह, पीएनबी/ओबीसी बैंक अधिकारी के नाम मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।